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反洗钱监管走访汇报材料

反洗钱监管走访汇报材料 PAGE PAGE 1 人行反洗钱检查情况说明 1. 银行反洗钱专项检查次要内容是什么 第七条 银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查: (。第三章 现场检查。第三章 现场检查预备 第十一条 银行及其分支机构(以下简称检查单位)应了解和分析所管辖的金融 机构反洗钱工作状况反洗钱上报情况说明，工行逾期变成废卡确定被检查的金融机构(以下简称被查单位)。 第十二条 检查单位对被查单。